¿Necesitas blindar tu empresa contra el lavado de dinero? ¡Nosotros te ayudamos!
En el mundo empresarial actual, el cumplimiento normativo es más crucial que nunca. Las regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son cada vez más estrictas, y las sanciones por incumplimiento pueden ser devastadoras.
¿Cómo podemos ayudarte?
Nuestro equipo de expertos en Compliance te ofrece una gama completa de servicios diseñados para proteger tu negocio y asegurar que cumples con todas las normativas aplicables:
- Consultoría en relaciones bancarias: Te asesoramos en la gestión y diversificación de tus relaciones bancarias, tanto a nivel nacional como internacional, para minimizar riesgos y optimizar tus operaciones financieras.
- Apoyo legal ante la OFAC: Te brindamos asistencia legal especializada en asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyendo la solicitud de licencias y la resolución de problemas de cumplimiento.
- Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero: Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos de lavado de dinero a los que está expuesta tu empresa, siguiendo los estándares internacionales más rigurosos.
- Programas Anti-Money Laundering: Diseñamos programas a medida para prevenir el lavado de dinero, adaptados a las necesidades específicas de tu sector y tu empresa.
- Identificación y control de Beneficiarios Finales: Te ayudamos a establecer normas y procedimientos efectivos para identificar y controlar a los beneficiarios finales de tus transacciones, cumpliendo con las regulaciones vigentes.
- Diseño de estructuras organizativas: Te asesoramos en el diseño y desarrollo de estructuras organizativas sólidas para gestionar de manera integral el riesgo de lavado de dinero en tu empresa.
- Control de reputación en línea y revisión en listas de compliance financiero.
¿Por qué elegir Experticia Compliancen? - Experiencia y conocimiento: Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el ámbito del Compliance.
- Enfoque personalizado: Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo soluciones a medida.
- Compromiso con la excelencia: Nos esforzamos por brindar un servicio de la más alta calidad, garantizando la satisfacción de nuestros clientes.
- Disponibilidad: Estamos siempre a tu disposición para atender tus consultas y resolver tus dudas.
¡No esperes más!
Si necesitas cumplir con los requerimientos de entidades bancarias y financieras, o simplemente quieres asegurarte de que tu empresa está protegida contra el lavado de dinero, ¡contacta con nosotros hoy mismo! - Acuerdos de Confidencialidad
Coordinador en Venezuela Raymond Orta M +584143220886
Compliance: La Clave para Proteger tu Empresa y Mantener Operaciones Seguras en el Extranjero