Compliance Venezuela
Enlaces oficiales y fuentes de consulta para prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, debida diligencia, cumplimiento tributario, laboral, corporativo y regulatorio.
Recursos para consultar y documentar decisiones
La debida diligencia exige identificar la fuente aplicable, verificar al supervisor competente, conocer a la contraparte y conservar evidencia de la revisión realizada.
Normativa e instituciones centrales
Portales de consulta para localizar leyes, gacetas, reportes, publicaciones oficiales y criterios institucionales venezolanos.
UNIF
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Reportes, tipologías y publicaciones sobre LC/FT/FPADM.
Atribuciones de la UNIF
Funciones, alcance institucional y relación con sujetos obligados y órganos de control.
Tu Gaceta Oficial
Consulta de Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela.
Leyes venezolanas
Acceso organizado a leyes, códigos y legislación venezolana.
SENIAT en línea
Servicios tributarios, declaraciones, trámites y consultas del contribuyente.
Normativa SENIAT
Leyes, reglamentos y normas de interés tributario y aduanero.
Prevención LC/FT/FPADM
Organismos supervisores y documentos útiles para la administración del riesgo en los sectores financiero, asegurador y de valores.
SUDEBAN
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
Norma SUDEBAN 010-25
Resolución publicada dentro de las normas prudenciales de prevención.
SUNAVAL
Normativa, circulares, personas reguladas y actos administrativos.
Enlaces SUNAVAL
Acceso directo a leyes, reglamentos, normas y trámites del sector.
SUDEASEG
Superintendencia de la Actividad Aseguradora y recursos regulatorios.
BCV · prevención
Leyes y resoluciones sobre prevención y operaciones financieras.
Cumplimiento laboral
Recursos para obligaciones laborales, seguridad social, prevención de riesgos y solvencias de entidades de trabajo.
MPPPST
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
IVSS
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
INPSASEL
Servicios, marco legal y prevención de riesgos laborales.
Registro Nacional de Entidades de Trabajo
Consultas de estatus laboral y solvencia laboral electrónica.
INCES
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.
Servicios al aportante INCES
Registro, declaraciones, pagos, solvencias y bases legales.
Debida diligencia empresarial
Herramientas para verificar existencia, representación, habilitación, contratación pública, control fiscal y activos intangibles.
SAREN · Registro Mercantil
Actos societarios, representantes, compañías y libros mercantiles.
SAREN · trámites en línea
Plataforma del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
SNC
Servicio Nacional de Contrataciones y base legal aplicable.
RNC en línea
Consulta del Registro Nacional de Contratistas.
Contraloría General
Sanciones, informes, base normativa y participación ciudadana.
Declaración jurada de patrimonio
Sistema oficial de la Contraloría General de la República.
SAPI
Marcas, patentes, derecho de autor y publicaciones registrales.
CONATEL · marco legal
Telecomunicaciones, privacidad, firma electrónica y delitos informáticos.
Estándares y listas internacionales
Fuentes de referencia para operaciones internacionales, banca corresponsal, proveedores extranjeros y revisión de sanciones.
GAFI · Recomendaciones
Estándares contra lavado de activos, terrorismo y proliferación.
GAFI · Venezuela
Evaluaciones, seguimiento y publicaciones relacionadas con Venezuela.
GAFILAT
Biblioteca, evaluaciones y materiales regionales de prevención.
Lista consolidada de la ONU
Lista del Consejo de Seguridad para sanciones financieras dirigidas.
OFAC · Sanctions List Service
Consulta de listas SDN, no-SDN y datos descargables.
Egmont Group
Cooperación y documentos de unidades de inteligencia financiera.
UNODC · Business Integrity
Integridad empresarial y prevención de corrupción.
Wolfsberg Principles
Principios internacionales para la gestión del riesgo financiero.